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le blog lintegral

actualités, économie et finance, nouvelle technologie, entrepreneuriat, histoire et colonisation...


Et les affaires s’enchainent...

Publié par medisma sur 4 Avril 2013, 20:22pm

Catégories : #lintegral

I- Offshore leaks Balance Le trésorier de Hollande Aux Îles Caïman

 

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 Après les aveux de Jérôme Cahuzac, la position du président français François Hollande est affaiblie par une nouvelle révélation: la présence de son trésorier de campagne sur une liste d'actionnaires de sociétés offshore.

Plongé dans la tourmente par les aveux de son ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, le président français François Hollande est confronté à un nouveau dossier épineux.

jean-jacques-augier_0.jpgSelon le journal Le Monde, son trésorier lors de la campagne présidentielle 2012 Jean-Jacques Augier(photo), 59 ans, est actionnaire de deux sociétés offshore dans les îles Caïmans par le biais de sa holding financière Eurane.

Ces révélations ont été faites dans le cadre d'une enquête menée par le consortium indépendant de journalisme d'investigation (ICIJ), basé à Washington, portant sur des millions de documents concernant des sociétés offshore ayant filtré (voir encadrés).

Jean-Jacques Augier a confirmé les faits au quotidien français, tout en se défendant. L'homme d'affaires, actif dans le monde de l'édition, a affirmé n'avoir "rien fait d'illégal", l'investissement apparaissant au bilan de sa filiale d'Eurane en Chine, Capital Concorde Limited, qui gère toutes ses affaires chinoises.

"Il n'y a aucune incompatibilité entre ces investissements et ce que j'ai fait pour François Hollande. Je n'ai bénéficié lors de ces investissements d'aucun avantage fiscal, ni en France, ni ailleurs", s'est défendu Jean-Jacques Augier dans un entretien à l'AFP. "J'ai agi en toute légalité et je suis prêt à ouvrir tous mes comptes personnels et professionnels à toute autorité publique qui me le demanderait", a-t-il ajouté.

 

 

Offshore Leaks: l'affaire en bref

Plus de 2,5 millions de documents concernant des affaires offshore ont été transmis à des journalistes du monde entier. Ceux-ci commencent à publier leurs découvertes.

 

 

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 De quoi s'agit-il?

Le Consortium international des journaliste d'investigation (ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists), à Washington, a récupéré plus 2,5 millions de documents concernant des sociétés offshore, autrement dit des avoirs placés à l'étranger, essentiellement dans le but d'échapper à la fiscalité des pays d'origine de leurs détenteurs.

Des millions de transactions "offshore" et des dizaines de milliers de noms de sociétés et de particuliers issus de 170 pays vont être dévoilés ce jeudi, suite à une enquête d'ampleur internationale et longue de plusieurs mois menée par 86 journalistes de l'ICIJ.

Ces documents sont parvenus au ICIJ via un disque dur envoyé par courrier en Australie. Ils sont issus des archives de deux sociétés, Commonwealth Trust Limited, à Tortola, dans les Îles Vierges britanniques et Portcullis Trustnet, basée à Singapour. Ces sociétés sont spécialisées dans les domiciliations offshore.

Plus de 80 journalistes travaillent depuis plusieurs mois pour décrypter les données des fichiers impliquant plus de 130'000 personnes. Ces journalistes sont issus de 35 médias ayant eu accès aux documents, dont Le Matin Dimanche, la SonnatagsZeitung, The Guardian, The Washington Post ou encore Le Monde.

 

OFFSHORE LEAKS - Fuites de documents - 170 pays à travers le monde touchés par les paradis fiscaux

 

 

 

  II- Le compte suisse de Jérôme Cahuzac ouvert par un proche de Marine Le Pen

 

Le compte du ministre socialiste démissionnaire, au coeur de la polémique qui secoue la République française, a été ouvert en 1992 auprès d'UBS à Genève par Philippe Péninque (photo), un conseiller stratégique de la leader d'extrême droite Marine Le Pen.

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Un nouveau personnage apparaît dans l’affaire Cahuzac.

Cet ex-avocat spécialisé à l'époque dans les montages fiscaux, a ouvert en 1992 à la banque UBS un compte dont l’ayant-droit économique était Jérôme Cahuzac, a-t-on appris de source proche de l’enquête. Ce n'est qu'en 1993 que ce compte a été récupéré en nom propre par l'ancien ministre, via la société financière Reyl & Co, basée à Genève, qui ne possédait alors pas de licence bancaire.

"Je pourrais confirmer, si..."

Plus tard, en 2009, le compte aurait été transféré à Singapour dans la filiale locale de la banque helvétique Julius Baer. Le compte était alors toujours sous gestion de la société Reyl.

"Relations amicales"

 Mais Philippe Péninque a reconnu avoir entretenu des relations amicales avec Jérôme Cahuzac qui était alors médecin. Il a affirmé ensuite: "Ce qui est illégal, c’est de ne pas déclarer un compte, pas d’aider à l'ouvrir; Jérôme Cahuzac avait besoin d’un compte, je l’ai aidé à l'ouvrir."

Marine Le Pen était-elle au courant de ce scénario? Philippe Péninque prétend avoir informé la présidente du Front national: "Je lui ai dit que j'étais ami avec Cahuzac et peut-être que dans le cadre de mon activité professionnelle, j'avais ouvert ce compte."

Montant de 600'000 euros confirmé

Cette révélation survient peu après la précipitation des événements de l'affaire Cahuzac suite à l'avancée du volet suisse de l'enquête. Le Ministère public genevois, par la voix du procureur Yves Bertossa, a confirmé mercredi après-midi au cours d'une conférence de presse que les diverses demandes formulées par la justice française ont toutes été réalisées et que le montant détenu par Jérôme Cahuzac sur son compte à l'étranger s'élevait à 600'000 euros (730'000 francs).

Le procureur a en revanche indiqué que la justice genevoise n'avait pas eu connaissance d'une quelconque demande de renseignement du ministre français de l'Economie, Pierre Moscovici, dans ce dossier.

Accord pour le transfert des données

Jerôme Cahuzac a en outre accepté mercredi que la documentation saisie dans des établissements bancaires suisses soit transmise "en procédure simplifiée" aux autorités judiciaires françaises, a annoncé le parquet de Genève.

Pour la présidente du Front National (FN), à laquelle Philippe Péninque avait confié la veille avoir ouvert le compte de Jérôme Cahuzac à l'étranger, cette révélation est une "attaque" personnelle.

Un "acte anodin" pour Marine Le Pen

Marine Le Pen a réagi en déclarant au Monde qu'il s'agit d'un "acte complètement anodin".

Et de préciser au quotidien français: "Un de mes amis avocats a ouvert, il y a 25 ans (quand j'étais en licence de droit) un compte à l'étranger pour le compte de son client. Ouvrir un compte à l'étranger est complètement légal, c'est de ne pas déclarer les fonds qui est illégal."

Pour la présidente du Front National (FN), à laquelle Philippe Péninque avait confié la veille avoir ouvert le compte de Jérôme Cahuzac à l'étranger, cette révélation est une "attaque" personnelle.

 

 

Philippe Péninque en bref

Philippe Péninque, 60 ans, n’est pas un inconnu pour ceux qui suivent les affaires de l’extrême droite française. Cet ancien avocat, ex-membre du Groupe union défense (GUD), ancien membre fondateur d’Egalité et réconciliation, fait aujourd’hui partie des conseillers officieux de Marine Le Pen. En 2007, il avait réalisé l’audit du Front national

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